प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने डब्ल्यूटीसी ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को गिरफ्तार कर लिया है. रिएल एस्टेट में तीन हजार करोड़ रुपये के घोटाले में एजेंसी ने ये कार्रवाई की है.
ईडी ने आशीष भल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है. भल्ला पर आरोप है कि उन्होंने निवेशकों से तीन हजार करोड़ रुपये लेकर उन्हें अश्योर्ड रिटर्न का झांसा दिया और पैसा शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया. जांच में खुलासा हुआ कि सैकड़ों करोड़ रुपये विदेश, खासकर सिंगापुर भेजे गए, जिससे उनके परिवार के लोगों को फायदा पहुंचा.
केंद्रीय एजेंसी ने 6 मार्च 2025 को WTC ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया. जिसके बाद गुरुग्राम की कोर्ट ने उन्हें छह दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया. ईडी ने 27 फरवरी को आशीष भल्ला के ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन वो फरार हो गए थे.
ईडी ने 27 फरवरी 2025 को डब्ल्यूटीसी बिल्डर, उसके प्रमोटर आशीष भल्ला और भूटानी समूह के ठिकानों पर छापेमारी की थी. एजेंसी ने दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में करीब 12 जगहों पर छापा मारा था. अधिकारियों ने बताया कि फरीदाबाद और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से डब्ल्यूटीसी बिल्डर, भल्ला और भूटानी समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद ये मामला ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था.
अधिकारियों ने बताया कि WTC ग्रुप की फरीदाबाद, नोएडा समेत कई जगहों पर प्रोजेक्ट हैं. उसके खिलाफ आरोप हैं कि उसने निवेशकों से एक हजार करोड़ रुपये का लोन लिया है, लेकिन पिछले 10-12 सालों में भी प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं. भूटानी इंफ्रा कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि उसने WTC ग्रुप से इस महीने की शुरुआत में ही संबंध तोड़ लिए और अब ईडी की जांच में पूरा सहयोग कर रही है.
