जांच में ये बात सामने आई है कि काफी पैसों का लेनदेन नेपाल के जरिये भी हुआ है। फंडिंग के लिए काठमांडू सहित नेपाल के सीमावर्ती जिले नवलपरासी, रूपनदेही और बांके में 100 बैंक खाते खुलवाए गए थे। इन अकाउंट में धर्म परिवर्तन करने के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। एजेंट ने चार से पांच प्रतिशत कमीशन पर नेपाल के बैंक खातों से पैसे निकालकर सीधे जमालुद्दीन तक पहुंचा दिए। इसके लिए कैश डिपॉजिट मशीन CDM का भी इस्तेमाल किया गया।
जमालुद्दीन बने नवीन रोहरा के कुल 6 बैंक अकाउंट हैं। इनमें विदेश और अन्य जगहों से 34.22 करोड़ रुपये जमा हुए, जिन्हें एटीएस संदिग्ध मान रही है। नीतू से नसरीन बनी छांगुर की सबसे भरोसेमंद एजेंट के कुल 8 बैंक खाते हैं। इसमें 24 फरवरी से 28 जून 2021 तक कुल 13.90 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। एटीएस इसे भी संदिग्ध मान रही है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के स्थानीय स्तर पर अब तक 6 बैंक खाते मिले हैं। एसबीआई के खाते में 6 लाख रुपये विदेश से जमा हुए हैं। इसके अतिरिक्त उसके सऊदी अरब के शारजाह, यूएई, दुबई के मशरेक शहर में खोले गए बैंक खातों का रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को अभी तक मिला नहीं है। लिहाजा एटीएस, पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान इसकी डिटेल निकलवाने की कोशिश करेगी।
